中国银行莱芜分行被罚7.9万元:未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务

  10月16日金融一线消息,中国人民银行莱芜分行行政处罚决定信息公示表显示,中国银行股份有限公司莱芜分行未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务,未按照规定开展客户...

  10月16日金融一线消息,中国人民银行莱芜分行行政处罚决定信息公示表显示,中国银行股份有限公司莱芜分行未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务,未按照规定开展客户尽职调查,受到警告,并被罚款7.9万元。

行政处罚

决定书文号

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政处罚

决定日期

1.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务;

2.未按照规定开展客户尽职调查。

中国人民银行

莱芜分行

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  • 摩志信
    摩志信 2026年10月17日

    我是教程视频下载的签约作者“摩志信”!

  • 摩志信
    摩志信 2026年10月17日

    希望本篇文章《中国银行莱芜分行被罚7.9万元:未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务》能对你有所帮助!

  • 摩志信
    摩志信 2026年10月17日

    本站[教程视频下载]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 摩志信
    摩志信 2026年10月17日

    本文概览:  10月16日金融一线消息,中国人民银行莱芜分行行政处罚决定信息公示表显示,中国银行股份有限公司莱芜分行未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务,未按照规定开展客户...

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