10月16日金融一线消息,中国人民银行莱芜分行行政处罚决定信息公示表显示,中国银行股份有限公司莱芜分行未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务,未按照规定开展客户尽职调查,受到警告,并被罚款7.9万元。
行政处罚
决定书文号
作出行政处罚
决定机关名称
作出行政处罚
决定日期
1.未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务;
2.未按照规定开展客户尽职调查。
中国人民银行
莱芜分行
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