9月2日金融一线消息，中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行行政处罚决定信息公示表显示，贵州龙里农村商业银行因违反反假货币业务管理规定，相关人员不具备反假专业能力；未按照规定...
9月2日金融一线消息，中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行行政处罚决定信息公示表显示，贵州龙里农村商业银行因违反反假货币业务管理规定，相关人员不具备反假专业能力；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报告可疑交易；为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户；未按照规定开展客户尽职调查；违反网络安全管理规定，未制定网络安全事件应急预案，被中国人民银行黔南布依族苗族自治州分行警告、罚款62.1万元。
1．违反反假货币业务管理规定，相关人员不具备反假专业能力；
2．未按照规定保存客户身份资料和交易记录；
3．未按照规定报告可疑交易；
4．为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户；
5．未按照规定开展客户尽职调查；
6．违反网络安全管理规定，未制定网络安全事件应急预案。
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